Sanktionslista

Det är enbart användare med någon av rollerna Ekonomichef, Ekonomiassistent eller Monitor-ansvarig som förvalt har tillgång till denna rutin.

Rutinen är ett tillval för företag som hanterar skyddsklassade uppgifter, försvarshemligheter osv. Här kan de företagen kontrollera uppgifter på sina kunder, leverantörer och personal, mot sanktionslistor gällande ekonomisk brottslighet och terrorism. Syftet är att kunna försäkra sig om att företagen inte gör affärer med eller har anställd personal som finns med på dessa sanktionslistor.

Det finns stöd för sanktionslistor som har tagits fram av EU, FN, Storbritannien, Schweiz och USA. Dessa listor går att aktivera, hämta och uppdatera med en plugin som heter Sanktionslista, under fliken Export i rutinen Inställningar för export/import. I denna plugin väljer du vilka av sanktionslistorna som ska aktiveras samt ställer in sökväg och filnamn för sanktionslistorna, där de sparas när de laddas ned. Även ett "Levenshteinavstånd" ställer du där in. Det är hur stor toleransen ska vara i antal tecken för matchning (t.ex. för felstavade ord).

Varje aktiverad sanktionslista visas på en egen flik i denna rutin. I rutinen finns tre olika listtyper för att kontrollera data på kunder, leverantörer respektive personal mot sanktionslistorna. Se nedan.

I rutinen finns också en flik där du kan lägga in och spara en vitlista av olika namn och ord som ska anses vara ok, även om de skulle förekomma i någon av sanktionslistorna. Det innebär att om ett vitlistat ord eller namn förekommer i t.ex. en kundreferens anmärkning, så undantas den uppgiften från matchning.

De matchningar som du får fram i listorna i rutinen kan exporteras till Excel, PDF, CSV, Word eller Urklipp i Windows, för vidare behandling eller rapportering till myndighet. Exporten gör du via knappen Export på rutinens verktygsmeny.